La investigación pone el foco en los vínculos financieros entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio Tapia, y la empresa Sur Finanzas, propiedad del financista Ariel Vallejo.
Los clubes bajo la lupa de la Justicia
Los procedimientos se extendieron por diversas localidades, afectando a instituciones de Primera División y del ascenso. Entre los clubes donde se requirió documentación se encuentran:
Primera División: San Lorenzo, Racing, Independiente, Platense y Argentinos Juniors.
Ascenso y Regionales: Temperley, Los Andes, Brown de Adrogué, Defensores de Glew, Dock Sud, Victoriano Arenas, Excursionistas, Deportivo Morón, Acassuso y Deportivo Armenio.
El objetivo de los efectivos es secuestrar contratos de sponsoreo, registros de préstamos, descuentos de cheques y cualquier movimiento financiero vinculado a Sur Finanzas para realizar un estudio integral del patrimonio de las entidades.
¿Qué investiga la causa Sur Finanzas?
La hipótesis principal de la Fiscalía sostiene que la financiera de Ariel Vallejo funcionaba como el núcleo de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025. Según la acusación, la firma habría implementado:
Sponsorización simulada: Contratos de patrocinio que carecerían de ejecución real.
Préstamos usurarios: Condiciones financieras abusivas en el descuento de cheques y préstamos mutuos.
Clubes como fachada: Se investiga si las instituciones deportivas fueron utilizadas para canalizar dinero no declarado o "negro".
La DAJuDeCO (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado) será la encargada de analizar si los fondos derivados de estos acuerdos ingresaron efectivamente a las cuentas de los clubes y bajo qué registración contable se asentaron.
El vínculo con Claudio "Chiqui" Tapia
La causa también analiza la relación directa entre el presidente de la AFA y Ariel Vallejo. El propio financista habría admitido en diversas oportunidades que su desembarco en el mundo del fútbol, logrando una presencia masiva de marca en estadios y camisetas, se dio a través de su estrecho vínculo con Tapia.
Vallejo ya fue citado a indagatoria para el próximo 5 de mayo, acusado de liderar esta estructura que contaría con al menos 16 integrantes, incluyendo familiares y colaboradores directos. El avance de esta causa podría generar un cimbronazo en la estructura dirigencial del fútbol local, ante la sospecha de un perjuicio económico sistemático contra los clubes asociados.