En una investigación que cruza las fronteras locales, la justicia federal llevó adelante una serie de allanamientos simultáneos en los partidos de Almirante Brown y Lomas de Zamora. El objetivo: desarticular una sofisticada organización criminal acusada de operar un esquema de lavado de activos y contrabando de divisas con conexiones directas en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos.
La causa, que se maneja bajo un estricto hermetismo debido a la magnitud de los montos involucrados, apunta a una red que utilizaba diversos mecanismos para fugar capitales y reingresarlos al sistema legal.
Asociación ilícita y lavado de activos
Según los datos preliminares de la investigación, la banda operaba como una asociación ilícita con roles claramente definidos. Las maniobras delictivas no solo incluían la evasión fiscal y el movimiento ilegal de moneda extranjera (dólares), sino también una compleja ingeniería para el lavado de dinero.
El foco de los investigadores está puesto en cómo la organización lograba el contrabando de divisas, burlando los controles aduaneros y financieros para enviar dinero al exterior, específicamente a centros de juego en el estado de Nevada.
El sofisticado nexo con Las Vegas
Lo que diferencia este caso de otros operativos de lavado en el Conurbano es el vínculo con los casinos de Las Vegas. Los investigadores sospechan que la banda utilizaba el circuito de los grandes hoteles y centros de apuestas internacionales para:
Triangulación de fondos: Movimiento de dinero bajo la apariencia de apuestas o ganancias de juego.
Blanqueo de capitales: Utilización de las cuentas de los casinos para "limpiar" dinero proveniente de actividades ilícitas en Argentina.
Fuga de divisas: Traslado físico o electrónico de dólares hacia cuentas vinculadas a la industria del entretenimiento en EE.UU.
Resumen del Caso Judicial
| Categoría | Información Clave |
| Zonas de Operativo | Almirante Brown y Lomas de Zamora |
| Delitos Investigados | Asociación ilícita, Lavado y Contrabando |
| Nexo Internacional | Casinos de Las Vegas, Nevada (EE.UU.) |
| Estado de la Causa | Allanamientos y recolección de pruebas |
Resultados de los operativos
Durante los procedimientos realizados en distintas viviendas y oficinas de Brown y Lomas, las fuerzas de seguridad procedieron al secuestro de documentación contable, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo. Estos elementos son considerados "insumos clave" para determinar la trazabilidad del dinero y confirmar cuántos integrantes conforman la cúpula de la organización.
La justicia busca determinar si existen complicidades en entidades financieras locales que facilitaran el movimiento de las divisas o si la banda operaba de manera autónoma a través de "cuevas" y agentes de bolsa informales.
La causa continúa bajo secreto de sumario mientras se analizan los nexos internacionales y se esperan informes de organismos de inteligencia financiera del exterior.